주주총회 소집공고

( 임시주주총회 )

당사는 정관 제 20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아         래-

1. 일시 : 2024년 11월 06일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36, 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호의 안 : 자본감소의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조4의 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표/전자위임장 수여기간

- 2024년 10월 27일 9시 ~ 2024년 11월 05일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 참고서류 등에 대한 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

[본인 참석 시]

- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

2024년 10월 22일

삼 보 산 업 주 식 회 사

대표이사 이태용, 최재훈(직인생략)